Table of Contents
Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή
Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας εστίασης, ο οποίος οδηγείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή για το γιγαντιαίο κύκλωμα φοροδιαφυγής, αναμένεται να δηλώσει πρόθυμος να καταβάλει τους φόρους που αναλογούν από τις πειραγμένες αποδείξεις και τις «κερασμένες» πίτσες. Παράλληλα, καλείται να δώσει πειστικές εξηγήσεις για το 1.000.000 ευρώ σε μετρητά που εντοπίστηκε σε κρύπτη εντός της οικίας του.
Σύμφωνα με την υπεράσπισή του, θα αρνηθεί τις υπόλοιπες βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η διακίνηση αδήλωτων χρημάτων και οι εκβιασμοί. Σημειώνεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 126 πρόσωπα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις για:
- Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
- Φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ (μη απόδοση ΦΠΑ και ανακριβείς δηλώσεις).
- Άμεση συνέργεια στις παραπάνω πράξεις.
- Ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξεπλύματος μαύρου χρήματος).
Ελεύθεροι οι 5 πρώτοι κατηγορούμενοι – Ποιοι περνούν σήμερα το κατώφλι της Ευελπίδων
Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε τη Δευτέρα με την πρώτη ομάδα 10 κατηγορουμένων. Με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, πέντε εξ αυτών αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους (εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ). Πρόκειται για τρεις λογιστές, έναν προγραμματιστή και έναν ιδιοκτήτη καταστήματος franchise στη Νέα Ιωνία.
Σήμερα, η διαδικασία συνεχίζεται με τη δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων, στην οποία περιλαμβάνονται ο φερόμενος ως επικεφαλής ιδιοκτήτης και τα στελέχη που φέρονται να είχαν κεντρικό επιχειρησιακό ρόλο δίπλα του.
Έρευνα της ΑΑΔΕ για «καρφί» εκ των έσω – Οι ύποπτοι διάλογοι
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και στο μέτωπο της διαφθοράς. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, κατόπιν εντολής του διοικητή Γιώργου Πιτσιλή, ζήτησε εγγράφως τα στοιχεία από την ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε χρηματισμός ή διαρροή πληροφοριών από υπαλλήλους προς το κύκλωμα.
Η υποψία ενισχύεται από καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες της ΕΛ.ΑΣ., όπου ο επιχειρηματίας φαίνεται να γνώριζε εκ των προτέρων για επικείμενους ελέγχους.
- Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: «Έκανε δύο καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και μας ενημερώσανε. Από τον Σεπτέμβρη, τώρα δεν προλαβαίνουμε με τα νησιά, θα κάνουμε κάποιους ελέγχους στο take, θα έρθουμε να κάνουμε κάποιο πέρασμα, μας το είπαν έτσι καθαρά.»
- Κατηγορούμενος ως υπαρχηγός: «Δεν πήγε ο ίδιος προσωπικά να πει να φανεί ότι είναι από αυτόν.»
- Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: «Όχι ρε τρελός είσαι;»
Το «έξυπνο» λογισμικό στο στόχαστρο των εγκληματολογικών εργαστηρίων
Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύεται εξονυχιστικά το ειδικό λογισμικό που χρησιμοποιείτο για την αλλοίωση των στοιχείων. Οι αρχές εκτιμούν ότι το εν λόγω πρόγραμμα ενδέχεται να έχει διοχετευθεί και σε άλλες αλυσίδες εστίασης.
Οι αναλυτές αναζητούν τον πηγαίο κώδικα, κρυφά αρχεία και διπλές εγγραφές εσόδων που θα αποκαλύψουν τον πραγματικό όγκο των συναλλαγών, από το 2016 έως το 2026, ενώ παράλληλα χαρτογραφείται η δράση και η πρόσβαση των υπευθύνων ανά κατάστημα franchise.
Οικονομικό «μπλόκο» από την Αρχή για το Μαύρο Χρήμα και αγωνία εργαζομένων
Με απόφαση του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διατάχθηκε η καθολική δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων όλων των κατηγορουμένων. Προκειμένου να διασφαλιστούν οι μισθοί, η εντολή εξαιρεί ρητά τους λογαριασμούς μισθοδοσίας.
Την ίδια ώρα, κλίμα έντονης ανησυχίας επικρατεί στους 2.500 εργαζόμενους της αλυσίδας. Σωματεία και εργαζόμενοι προχώρησαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, απαιτώντας τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.
ΠΗΓΗ: To Vima
Δείτε το πλήρες άρθρο εδώ.
